各社区、机关相关部门：

为贯彻省、市，区关于及时发现非法集资风险隐患，切实做好非法集资防范和处置工作，根据区金融风险防控专项整治领导小组的部署和新区（街道）“平安南湖”建设十大专项行动和重点项目责任分工要求，从现在起，在辖区范围内组织开展涉嫌非法集资风险排查专项行动。现将有关事项通知如下：

一、主要目的

广泛动员各社区、各相关部门以及金融机构、基层组织、社会综合治理网格员等各方力量，网上网下排查同步开展，特别要关注高额回报承诺和异常资金流等信息，及时发现非法集资风险特别是重大风险隐患，早识别、早发现、早预警、早处置，及时消除隐患，减少非法集资案件，遏制非法集资多发蔓延的势头，切实维护社会稳定。

二、排查重点

（一）重点领域。包括但不限于：各类民间投融资中介机构，投资理财咨询企业、商务咨询企业、网络借贷平台、互联网资产管理、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

（二）重点行为。利用“互联网+传销”手段，以“消费返利”“加盟积分”等商业创新名义，没有可持续盈利能力的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等弱势群体为主要目标的非法集资行为。

三、工作措施

（一）全面摸排风险。各社区、各相关部门对所辖区域的相关主体、各行业监管部门对所监管行业领域，要开展全覆盖、无死角的非法集资风险摸排，切实摸清风险底数，确保重大风险隐患不遗漏，全面掌握风险动态。

（二）强化监测预警。各社区、各相关部门要综合运用互联网、现场检查、网格排查、群众举报等手段，创新方式方法，深入细致开展风险排查。要加强网上非法集资信息和广告监测，及时删除违法违规广告，关停、取缔违法网站。

（三）建立风险台账。各社区、各相关部门对于排查发现的非法集资风险隐患，要做好风险台账，记录发现方式、基本情况、已采取或拟采取措施。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账。

（四）分类处置整改。建立信息甄别机制和会商机制，对排查发现的风险线索要及时进行性质认定，果断采取措施加以处置，防止“小事拖大、大事拖炸”。

（五）依法打击违法犯罪行为。对于构成犯罪的非法集资活动，及时立案打击，避免风险扩大、蔓延。

（六）做好工作衔接。统筹安排非法集资风险排查与互联网金融风险专项整治、防范打击投资理财领域违法犯罪等工作，将排查行动与防范非法集资宣传活动有机结合、交织进行。

四、组织领导

为确保涉嫌非法集资风险专项排查行动顺利开展，成立南湖新区（东栅街道）涉嫌非法集资风险专项排查行动领导小组，组长：汪云飞、邹宏飞；副组长：陈丽燕、张巍、寿微英、徐燕莉、包振宇。领导小组下设办公室，办公室设在新区经济发展局，经济发展局主要负责人任办公室主任，党政办、财政办、派出所、市场监管分局、电商局、招商局、社会治理办、社会发展局、金融公司、基金小镇服务办等部门负责人任办公室副主任。

五、工作分工

按照条块结合、以块为主、各负其责，通力协作的原则组织开展涉嫌非法集资风险的排查，具体职责分工如下：

1、领导小组办公室牵头负责辖区涉嫌非法集资风险排查工作的组织、协调等工作。

2、电商产业局牵头负责电商园内企业风险排查。

3、招商局牵头负责CBD楼宇内企业风险排查。

4、经济发展局牵头负责各专业市场内企业风险排查。

5、社会发展局牵头负责各民办教育机构、民办养老机构、民办医疗机构的风险排查。

6、各社区负责所在辖区内沿街商铺的企业风险排查。

7、金融公司、基金小镇服务办负责环球金融中心、基金小镇内企业风险排查。

8、东栅派出所、市场监管分局在领导小组组织协调下，对重点涉嫌非法集资的企业开展立案查处。

9、社会治理办（信访办）牵头负责接待、处理群体性上访。

10、党政办、财政办牵头负责重点排查处置涉嫌非法集资行动中的后勤保障。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各社区、各相关部门要从维护人民群众财产安全、维护社会稳定大局的高度出发，充分认识本次风险排查工作的重要性和必要性，确保组织到位、人员到位、职责明确、措施有效。

（二）严密组织实施。各社区、各相关部门要全面组织开展风险排查，不折不扣完成风险排查任务，重点领域的风险排查要做到全覆盖、无盲点，绝不能走过场。要注重排查工作质量，按照《企业排查情况登记表》所列要素，逐户逐项进行核查，全面、准确摸清情况，填写《企业排查情况登记表》，并由排查人员签名确认，强化工作责任。

（三）及时报送信息。专项排查活动中，各社区、各相关部门突出工作亮点及成效、发现的重大风险及处置措施、典型（案）事例、问题和困难、意见建议等要及时报送。专项排查结束后，各社区、各相关部门要认真总结、深入分析研判，同时要明确一名联络员，于每月20日之前向新区（街道）领导小组办公室报送排查总结报告、企业排查情况登记表（附件1）。报告内容包括排查工作开展情况、风险总体情况及原因、典型案（事）件及采取的措施、下一步防范处置工作举措和意见建议等。新区（街道）金融风险防控专项整治领导小组办公室联系人：毛亚斌；联系电话：82570816；电子邮箱：1015038501@qq.com 。

嘉兴市南湖新区管理委员会

嘉兴市南湖区东栅街道办事处

2018年9月4日